فرضت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، قيودا مالية على منصة تداول العملات الرقمية “MEXC Global”، بسبب معاملات تشتبه واشنطن في ارتباطها بالتهرب من العقوبات المفروضة على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، بعدما كشفت تحقيقات مالية عن تحويلات بمليارات الدولارات وصفتها وزارة الخزانة الأمريكية بأنها غير مشروعة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لها أصدرت أمرا يقضي بمنع المؤسسات المالية الأمريكية من معالجة تحويلات الأموال التي تشمل المنصة المسجلة في جمهورية سيشيل، في خطوة تؤدي فعليا إلى عزلها عن النظام المالي الأمريكي.
وبحسب المعطيات التي كشفت عنها الشبكة، وهي الوحدة المختصة بمكافحة غسل الأموال التابعة لوزارة الخزانة، فإن منصة “MEXC Global” سهلت معاملات مالية غير مشروعة بقيمة لا تقل عن 16 مليار دولار، ترتبط بإيران وكوريا الشمالية وروسيا، فضلا عن تحويلات مرتبطة بجهات أخرى خاضعة لعقوبات أمريكية.
ويستهدف القرار الأمريكي القنوات المالية التي تسمح بمرور التحويلات المرتبطة بالمنصة عبر المؤسسات الخاضعة للنظام المالي للولايات المتحدة، بما يقيد قدرتها على تنفيذ معاملات تستخدم هذه القنوات، دون أن يعني ذلك بالضرورة توقف جميع أنشطتها في الأسواق الدولية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق العقوبات المالية الأمريكية ومراقبة المعاملات المرتبطة بالجهات الخاضعة لها، خصوصا في قطاع العملات الرقمية الذي يتيح تحويل الأموال عبر الحدود من خلال منصات تداول تعمل في ولايات قضائية مختلفة.
المصدر: هسبريس - وكالات